A partir de enero de 2017 la AFIP tendrá acceso a la información bancaria de los contribuyentes argentinos que poseen cuentas en 48 países. El mecanismo de intercambio de información diseñado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a instancias del G-20 ofrece una herramienta para perseguir evasores y desincentivar la fuga de capitales.
Sin embargo, el potencial del instrumento con el cual el Ministerio de Hacienda presiona públicamente a evasores para participar del blanqueo será limitado. Si bien considera que representa un avance frente al arduo mecanismo vigente para que los países en desarrollo obtengan información de las guaridas bancarias, la organización inglesa Tax Justice Network (TJN) reclama un registro de beneficiarios finales de las cuentas y activos que permita sortear el secretismo provisto por la red de servicios financieros offshore: “Si los políticos están interesados en el intercambio automático de información deberían cerrar los agujeros para que, por lo menos, el acceso a los datos sobre cuentas bancarias sea efectivo. Mal hecho puede llegar a ser contraproducente. El mecanismo debería complementarse con información sobre los beneficiarios finales de los activos”, enfatizan desde la coalición de investigadores. “El intercambio automático de información es una mejora frente al estándar internacional actual pero no es ninguna bala de plata. En el sistema utilizado hoy, los países intercambian información confidencial a pedido”, advierten desde TJN al remarcar las dificultades burocráticas que existen para entorpecer y frustrar esas solicitudes, trabas que se exacerban cuando se trata de un pedido proveniente de países en desarrollo. La red de servicios financieros offshore tiene a disposición de sus usuarios una amplia oferta de complejas estructuras societarias que permite a individuos y empresas ocultar sus activos e identidades. Entre los documentos en poder de la justicia por la causa HSBC, donde se investigan las cuentas de 4040 individuos y empresas argentinas en la sucursal suiza del holding. Adicionalmente, el listado de 48 países involucrados en el mecanismo de Intercambio Automático de Información Financiera en Materia Fiscal de la OCDE y el G-20 tiene importantes ausencias: Estados Unidos y Suiza, principales guaridas fiscales del mundo y destinos privilegiados entre los argentinos fugadores, no participarán del mecanismo de intercambio de información.
Iprofesional.com
Sin embargo, el potencial del instrumento con el cual el Ministerio de Hacienda presiona públicamente a evasores para participar del blanqueo será limitado. Si bien considera que representa un avance frente al arduo mecanismo vigente para que los países en desarrollo obtengan información de las guaridas bancarias, la organización inglesa Tax Justice Network (TJN) reclama un registro de beneficiarios finales de las cuentas y activos que permita sortear el secretismo provisto por la red de servicios financieros offshore: “Si los políticos están interesados en el intercambio automático de información deberían cerrar los agujeros para que, por lo menos, el acceso a los datos sobre cuentas bancarias sea efectivo. Mal hecho puede llegar a ser contraproducente. El mecanismo debería complementarse con información sobre los beneficiarios finales de los activos”, enfatizan desde la coalición de investigadores. “El intercambio automático de información es una mejora frente al estándar internacional actual pero no es ninguna bala de plata. En el sistema utilizado hoy, los países intercambian información confidencial a pedido”, advierten desde TJN al remarcar las dificultades burocráticas que existen para entorpecer y frustrar esas solicitudes, trabas que se exacerban cuando se trata de un pedido proveniente de países en desarrollo. La red de servicios financieros offshore tiene a disposición de sus usuarios una amplia oferta de complejas estructuras societarias que permite a individuos y empresas ocultar sus activos e identidades. Entre los documentos en poder de la justicia por la causa HSBC, donde se investigan las cuentas de 4040 individuos y empresas argentinas en la sucursal suiza del holding. Adicionalmente, el listado de 48 países involucrados en el mecanismo de Intercambio Automático de Información Financiera en Materia Fiscal de la OCDE y el G-20 tiene importantes ausencias: Estados Unidos y Suiza, principales guaridas fiscales del mundo y destinos privilegiados entre los argentinos fugadores, no participarán del mecanismo de intercambio de información.
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