Lavado de dinero

Voy a explicar un poco lo de lavado de dinero que es el caso inverso a lo que se le acusa de hacer a Lázaro Báez. Hotesur es un ejemplo clasico de lavado de dinero que en mi libro habló. Acá voy a hablar del caso de Lázaro Báez.
Voy explicar algo que no te enseñan ni en la facultad, no para enseñarte a hacerlo sino para que sepas cómo hicieron esto de Baez. No lo explican en la facultad porque no se puede hacer es ilegal.
Primero vamos a explicar que es lavado de dinero porque mucha gente no sabe. Existe dinero blanco y dinero negro. El dinero blanco es aquel que se puede justificar el origen como ser con un recibo de sueldo o una facturación si facturas.
En cambió el dinero negro no se puede justificar el origen porque viene de actividades ilícitas.
Una vez dicho esto el lavado de dinero es convertir en dinero negro y blanco para que lo entiendan mejor, hacer que el dinero negro entre el banco es lavar.
Q dice la gente que tiene plata negro no usa tarjeta de crédito si la usaráb tenderían que pasar la plata por el banco y quedaría registrado, por eso usan solo efectivo.
A lo que se le acusa de hacer a Lázaro Baez es de sobrefacturar en la obra pública, es decir  facturar de más. Pongámos que quire hacer una ruta de 50 kilometros, sí vale $10 en vez de decir que vale eso dice vale $100 en ese dinero es blanco porque se factura el estado y el estado se los da a cambio de una coima dicen, nada esta probado, entonces tenés todo del dinero blanco y tenés que pagar las coimas en negro para que no queden registros. Entonces se crean empresas ficticias para que le facturen cosas que son mentira y figura que se paga pero en realidad esa plata es para pagar las coimas, de esta forma  se convierte dinero blanco en dinero negro, sería el proceso al revés de lavado de dinero.
Ahora hablo Fariña y dio a conocer cómo hacía para lavar la plata. El proceso es más simple, en la parte que hacen las facturas truchas para subir los gastos en realidad ese pago ficticio nunca se realizá y esa plata es negra y se la queda el dueño quien se encarga de lavarla.

Por Cristian Yazbik Contador Púbico UBA